江苏中利集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告

　　证券代码：002309        证券简称：中利集团       公告编号：2018-150

　　江苏中利集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开了第四届董事会2018年第十二次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。董事会同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等有关规范性文件的规定，对《公司章程》中涉及回购的部分条款进行修订。具体修改内容对照如下：

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　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改和完善《公司章程》相应条款，尚需提交公司2018年第八次临时股东大会以特别决议审议。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司董事会

　　2018年12月10日