成都深冷液化设备股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：300540             证券简称：深冷股份           公告编号：2018-071

　　成都深冷液化设备股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年12月10日在公司会议室召开了2018年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举夏志辉女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 夏志辉女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　本次职工代表大会的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。

　　特此公告。

　　成都深冷液化设备股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月10日

　　附职工监事简历：

　　夏志辉女士，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历，2001年毕业于四川轻化工学院自动化专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，现任公司副总工程师、自控室主任。

　　截止本公告披露日，夏志辉女士直接持有公司 1，503，244 股，占公司总股本1.21%;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。