安徽江淮汽车集团股份有限公司七届四次董事会决议公告

　　证券代码：600418         证券简称：江淮汽车         编号：临2018-077

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司七届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）七届四次董事会会议于2018年12月10日以通讯方式召开，应参与表决的董事14人，实际参与表决的董事14人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　（一）会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2018年度日常关联交易事项的议案》。

　　具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易事项的公告》（临2018-079）。

　　（二）会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（临2018-078）。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月11日