南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：002747        股票简称：埃斯顿        公告编号：2018-065号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年12月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年12月10日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》

　　《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）及最新修订的《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行以下修订：

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　　修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）及最新修订的《公司章程》，对公司《独立董事制度》相关条款进行以下修订：

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　　修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2018年12月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月10日