南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告

　　股票代码：002747          股票简称：埃斯顿         公告编号：2018-067号

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　2018年9月17日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于公司首期股权激励计划部分激励对象离职，以及部分激励对象业绩考核未达标，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票合计387,060股进行回购注销。其中：

　　1、根据公司《首期股权激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司首期股权激励计划的激励对象中共6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，董事会同意按照《首期股权激励计划（草案）》的相关规定，对上述6名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共253,200股进行回购注销的处理。其中：首次授予激励对象万云等5人，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共251,700股进行回购注销的处理；预留授予激励对象王晓军等1人，对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共1,500股进行回购注销的处理。

　　2、首期股权激励计划授予的激励对象中，部分激励对象因业绩考核未能达标，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共133,860股由公司做回购注销处理，其中首次授予回购118,860股，预留授予回购15,000股。

　　鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币387,060元，股份总数将减少387,060股，本次变更后，公司注册资本由83,798.0039万元减至83,759.2979万元；公司股本总数由83,798.0039万股减至83,759.2979万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

　　二、修订《公司章程》部分条款情况

　　公司拟根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号），并结合公司目前的实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

　　三、《公司章程》修订对照表

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　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年12月10日