海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：600515          证券简称：海航基础       公告编号：临2018-160

　　海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2018年12月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年11月23日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　1、《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-162）。

　　2、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》；

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　该议案须经公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的公告》（公告编号：临2018-163）。

　　3、《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-164）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年12月8日