山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600022                 股票简称：山东钢铁                 编号：2018-081

　　山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2018年12月3日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2018年12月7日上午以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）山东钢铁股份有限公司关于莱芜分公司“三供一业”及医疗保险等企业办社会职能分离移交的议案

　　1.“三供一业”分离移交事项

　　根据国家规定的“三供一业”改造费用户均不超过3.2万元测算，目前确定的 “三供一业”分离移交共涉及改造费用58368.00万元，其中省财政补助30%，即17510.40万元，剩余的70%、40857.60万元，由莱芜分公司、莱钢集团及银山型钢公司共同承担，其中，莱芜分公司按比例承担分离移交改造费用22855.74万元。

　　除上述范围外，尚有部分供水、供电、供暖设施设备及部分房屋的移交改造费用，还在与地方政府谈判协商，经双方认可后，以实际结算费用为准。

　　2.医疗保险分离移交事项

　　根据国家和山东省相关文件要求，经与地方政府协商，莱钢集团、莱芜分公司及银山型钢公司本次医保移交一次性过渡准备金为37000.00万元，用于保障移交后三年内医保基金顺利运行。根据截止到2018年6月的在职职工人数，确定莱芜分公司涉及医疗保险一次性过渡准备金分摊比例及支付金额为55.94%、20700.00万元。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于莱芜分公司“三供一业”及医疗保险等企业办社会职能分离移交的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团日照有限公司作为共同承租人开展融资租赁业务的议案

　　为拓宽融资渠道，日照公司拟在兴业金融租赁有限公司办理总金额不超过10亿元的售后回租融资租赁业务，以其自有设备、厂房或构筑物作为租赁物，山东钢铁股份有限公司作为共同承租人。

　　本次融资租赁主要内容：

　　1.共同承租人：山东钢铁集团日照有限公司、山东钢铁股份有限公司

　　2.出租人：兴业金融租赁有限公司

　　3.租赁方式：售后回租

　　4.租赁标的物：日照公司自有设备、厂房或构筑物

　　5.融资金额：不超过10亿元

　　6.租赁期限：4年

　　7.利率：4.75%（含税）

　　8.还款方式：由日照公司按季度还本付息

　　本次融资租赁在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。交易不涉及关联交易。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于与山东钢铁集团日照有限公司作为共同承租人开展租赁业务的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月8日