四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600101             证券简称：明星电力             编号：临2018-053

　　四川明星电力股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“本公司”）于2018年12月3日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出了召开第九届监事会第二十二次会议的通知和会议资料，第九届监事会第二十二次会议于2018年12月7日以通讯表决的方式召开，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

　　会议认为，本公司对全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）增加注册资本990万元，能够促进自来水公司持续健康发展，符合本公司投资规划和发展战略。该事项决策程序合法有效，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》。

　　会议认为，控股子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司以少数股东退出方式减少注册资本共计1,025万元（退出股权比例25%），有利于本公司增强对子公司的控制。该事项决策程序合法有效，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权和债权的议案》。

　　会议认为，本公司以15,763万元为底价公开挂牌打包转让持有的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（简称“华龙公司”）全部股权（持股比例46%）和本公司对华龙公司享有的全部债权12,727万元，有利于本公司化解投资和资金回收风险，进一步优化资产结构。该事项决策程序合法有效，转让方式遵循公开、公平、公正原则，不会损害本公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。

　　会议认为，本公司以1元为底价公开挂牌转让持有的控股子公司四川汇明矿业有限公司全部股权（持股比例60%），有利于本公司聚焦发展主营业务，符合本公司长远战略规划。该事项决策程序合法有效，转让方式遵循公开、公平、公正原则，不会损害本公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2018年12月7日