浙江海亮股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2018-083

　　浙江海亮股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十九次会议上午在诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2018年12月6日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　选举独立董事邓川先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会审计委员会届满。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于调整第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

　　选举独立董事邓川先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会提名、薪酬与考核委员会届满。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　（三）审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》

　　同意公司为香港海亮在原有担保额度12亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过3亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为安徽海亮在原有担保额度3亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保；为广东海亮在原有担保额度4亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用；为海亮奥托申请5亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-085）。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2018年12月24日下午14:30召开公司2018年第六次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月八日