浙江海亮股份有限公司关于公司为子公司银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002203        证券简称：海亮股份        公告编号：2018-085

　　浙江海亮股份有限公司关于公司为子公司银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月7日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第六届董事会召开第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本议案尚须获得股东大会的批准。现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2018年4月25日，公司第六届董事会召开第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案已经获得公司2017年年度股东大会的批准。同意公司为上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）申请10亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为新加坡海亮金属材料有限公司（以下简称“新加坡海亮”）申请1亿元人民币（或等值外币）的综合授信提供担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）申请4亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；为成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）申请1亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司（以下简称“越南海亮”）申请2.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

　　为满足相关全资子公司日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度的基础上，为控股子公司融资新增担保额度，具体新增担保额度如下：

　　1、浙江海亮股份有限公司为香港海亮铜贸易限公司提供担保

　　为满足全资子公司香港海亮日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度12亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过3亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后，公司对香港海亮提供的担保额度总计为15亿元人民币（或等值外币）。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用，任一期间内的担保余额合计不高于15亿元人民币（或等值外币），担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

　　2、浙江海亮股份有限公司为海亮（安徽）铜业有限公司提供担保

　　为满足全资子公司安徽海亮日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度3亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后，公司对安徽海亮提供的担保额度总计为5亿元人民币（或等值外币）。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用，任一期间内的担保余额合计不高于5亿元人民币（或等值外币），担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

　　3、浙江海亮股份有限公司为广东海亮铜业有限公司提供担保

　　为满足全资子公司广东海亮日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度4亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用。本次担保额度增加后，公司对广东海亮提供的担保额度总计为6亿元人民币（或等值外币）。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用，任一期间内的担保余额合计不高于6亿元人民币（或等值外币），担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

　　4、浙江海亮股份有限公司为海亮奥托铜管（广东）有限公司提供担保

　　为满足全资子公司海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥托”）日常经营发展需要，公司拟为海亮奥托申请5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保, 担保期限以被担保公司与银行签订的授信担保合同期限为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）香港海亮

　　1、企业基本信息：

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　　2、企业一年有一期的财务情况：

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　　3、企业股权结构情况

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　　（二） 安徽海亮

　　1、企业基本信息：

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　　2、企业一年有一期的财务情况

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　　3、企业股权结构情况

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　　（三）广东海亮

　　1、企业基本信息：

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　　2、企业一年有一期的财务情况

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　　3、企业股权结构情况

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　　（四）海亮奥托铜管（广东）有限公司

　　1、企业基本信息：

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　　2、企业一年有一期的财务情况：

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　　3、企业股权结构情况

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　　三、公司累计对外担保和逾期担保情况

　　公司本次为控股子公司融资新增担保额度12亿元，占公司2017年度经审计净资产的21.73%。 截止2018年9月30日，海亮股份为控股子公司实际发生担保额为人民币21.71亿元，占公司2017年经审计净资产的39.32%，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规担保。

　　四、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资增加担保发表独立意见：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　2、我们同意公司为香港海亮在原有担保额度12亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过3亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，包括但不限于向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证业务；为安徽海亮在原有担保额度3亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保；为广东海亮在原有担保额度4亿元人民币（或等值外币）的基础上，新增担保额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的连带责任保证担保，供其向银行等金融机构各类融资活动中使用；为海亮奥托申请5亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年十二月八日