上海姚记扑克股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告

　　证券代码：002605        证券简称：姚记扑克         公告编号：2018-098

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　关于增加公司经营范围暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　公司经营范围原为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　变更为：扑克牌，包装装潢印刷，零件印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，自有房屋租赁，投资管理，咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、公司章程修订情况

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及上述公司经营范围变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

　　■

　　除修改的条款外，其他条款保持不变。本次修改后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　上述变更，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并以特别决议通过。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司董事会

　　2018年12月7日