天圣制药集团股份有限公司关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002872             证券简称：天圣制药             公告编号：2018-112

　　天圣制药集团股份有限公司关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2017年10月17日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请了3,000万元授信，公司作为保证人，不收取担保费。现因业务发展需要，湖北天圣拟向农商行申请上述授信展期，担保事项均不变。

　　2018年12月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为湖北天圣上述银行授信展期提供担保事项，担保期限自债务履行期限届满之日起两年，具体以实际签署的担保合同为准，并授权公司或湖北天圣经营层在担保额度范围内负责相关担保合同等法律文件的签署。

　　本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖北天圣药业有限公司

　　1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司

　　2、统一社会信用代码：914203046917593145

　　3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：杜顺林

　　5、成立日期：2009年07月15日

　　6、营业期限：2009年07月15日至2019年07月14日

　　7、地址：郧县经济开发区天圣路1号

　　8、注册资本：10,100万元

　　9、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、市场营销策划；物流配送*********（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

　　被担保人湖北天圣最近一年又一期的财务报表主要指标为：

　　单位：人民币万元

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　　截至2018年9月30日，湖北天圣的资产负债率为46.45%；湖北天圣信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保事项尚未与银行正式签订担保合同，具体内容以实际签署的合同为准，担保合同将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金额）为28,210万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为9%。公司提供的担保均是为子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

　　五、董事会意见

　　本次公司为湖北天圣担保能有效改善湖北天圣的融资结构，有利于调节湖北天圣的融资成本，满足其发展的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为子公司提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。湖北天圣是公司全资子公司，公司持有其100%的股权。公司本次为湖北天圣提供担保不存在不可控的担保风险，湖北天圣未提供反担保。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日