天圣制药集团股份有限公司关于选举董事长的公告

　　证券代码：002872             证券简称：天圣制药             公告编号：2018-111

　　天圣制药集团股份有限公司关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

　　同意选举刘爽先生（简历附后）担任公司第四届董事会董事长职务及董事会下属相应的专门委员会委员的职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。刘维先生不再担任代董事长。

　　根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘爽先生，公司将及时办理工商变更等事项。

　　公司独立董事对上述议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月6日

　　附件：

　　刘爽先生简历

　　刘爽先生，1993年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于美国迈阿密大学牛津分校，会计学、经济学双学位。刘爽先生与公司控股股东刘群先生为父子关系，刘爽先生与董事、副总经理刘维先生是叔侄关系。除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘爽先生曾任天圣制药集团股份有限公司库管员、采购员、采购部部长。现任天圣制药集团股份有限公司董事、副总经理。截止公告披露日，未持有公司的股份。刘爽先生未在其他单位兼职。刘爽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。