现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000900              证券简称：现代投资              公告编号：2018-078

　　现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事3人，监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。

　　公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元，增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　（一）经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月6日