现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：000900              证券简称：现代投资              公告编号：2018-077

　　现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2018年 12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年11月29日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事7人，董事张建军因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）关于申请发行超短期融资券的议案；

　　因公司2016年注册的43亿元超短期融资券已到期。为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟注册50亿元，存续期2年的超短期融资券，适时滚动发行。

　　授权公司董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件以及其它相关事项。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

　　（二）关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案；

　　公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本30,000万元。增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由30,000万元增至60,000万元。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

　　（三）关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

　　确定于 2018 年 12 月 21 日 14:30 在长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2018年 12月6日