广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2018-078

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2018年11月30日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年12月5日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

　　关联董事林海川、林南通回避表决。

　　具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2018-080）。

　　公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

　　关联董事林海川、林南通回避表决。

　　具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-081）。

　　公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2018年12月）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体详见刊登在2018年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2018年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2018年12月6日

　　《公司章程》修订对比表

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