深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　证券代码：002869                 证券简称：金溢科技                 公告编号：2018-084

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司于2018年12月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　公司经营范围原为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　变更为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及上述公司经营范围变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

　　■

　　除修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次修改后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　上述事项在第二届董事会第二十次会议审议通过后尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2018年12月5日