深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002869                 证券简称：金溢科技                 公告编号：2018-083

　　深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月30日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第二十次会议的通知。本次会议于2018年12月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于设立南京分公司的议案》；

　　为便于开展江苏及周边省市的市场拓展、科研合作和客户服务，决定撤销公司南京办事处，设立深圳市金溢科技股份有限公司南京分公司。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　同意公司根据经营发展需要变更经营范围，具体如下：

　　经营范围原为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　变更为：无线收发设备、智能终端设备、网络与电子通信产品、软件产品、计算机与电子信息的技术开发、设计、生产(生产项目另行申办营业执照,由分公司经营)、销售、安装、技术服务及技术咨询;系统集成;工程施工、承包(涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质证书方可经营);电子商务平台的技术开发,网上贸易、数据处理;经营进出口业务;房屋租赁。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

　　本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》及上述公司经营范围变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-084）。《公司章程》修订对照表亦同日刊登在巨潮资讯网上。

　　除修改的条款外，其他条款保持不变。

　　本次修改后的《公司章程》相关内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　决定于2018年12月26日下午14:30在深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座19层公司大会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-085）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月5日