怀集登云汽配股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2018-063

　　怀集登云汽配股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事邹晓慧女士提交的书面辞职报告，邹晓慧女士因个人原因请求辞去公司董事和董事会审计委员会委员职务。邹晓慧女士辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，邹晓慧女士的辞职申请自辞职 报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邹晓慧女士未持有本公司股票。 公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，经持有公司股份6.61%的股东益科正润投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查候选人资格，公司第四届董事会第8次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会一致同意提名杨海坤先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。杨海坤先生简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告！

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月五日

　　附件：简历

　　杨海坤，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。

　　杨海坤先生为持有公司5%以上股份的股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。