怀集登云汽配股份有限公司
第四届监事会第5次会议决议公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2018-061

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第四届监事会第5次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第5次会议通知已于2018年11月28日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2018年12月4日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席廉绍玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　根据公司《章程》及公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。公司《监事会议事规则》修改对照表如下：

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　　修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第8次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告！

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月五日