北京顺鑫农业股份有限公司
关于修订公司章程的公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2018-054

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年12月4日，北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及中共中央组织部和国务院国资委党委联合印发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等有关文件的精神和要求，结合本公司实际情况，拟对公司章程作如下修改：

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　　鉴于对公司章程相关条款作出上述修改和增补新条款后，导致原《公司章程》部分章节和条款的序号发生改变，《公司章程》相应章节和条款的序号亦做相应修改和依次顺延。

　　该事项尚需提交股东大会审议，股东大会以特别决议审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018 年12月4日