北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2018-055

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十一次会议通知于2018年11月21日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2018年12月4日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　具体内容详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-054），本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》

　　为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，进一步完善公司薪酬分配体系，优化和提升薪酬管理水平，现参照行业状况及公司生产经营实际情况，根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟调整董事、监事及高级管理人员的薪酬。董事长年度薪酬由288,000元人民币调整到600,000元人民币，董事及高级管理人员年度薪酬由228,000元人民币调整到550,000元人民币，监事会主席年度薪酬由228,000元人民币调整到550,000元人民币，监事年度薪酬由120,000元人民币调整到300,000元人民币，本议案自2018年1月起执行，实际支付金额根据企业实际情况，并结合地方政府及国资监管部门的标准和要求发放，实际支付金额会有一定浮动。独立董事津贴此次不作调整。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对此次薪酬调整方案发表了独立意见，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案

　　公司董事会同意于2018年12月21日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月4日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

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