河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

　　股票代码：600312          股票简称：平高电气          编号：临2018-057

　　河南平高电气股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2018年12月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2018年12月3日以通讯方式召开，会议应到董事七人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、王天也、李涛、吴翊七人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议议案的审议情况如下：

　　一、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司补选董事的议案》：

　　根据《公司法》、公司《章程》相关规定，经与会董事审议，同意补选韩书谟先生、徐光辉先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

　　独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

　　韩书谟先生、徐光辉先生简历如下：

　　韩书谟，男，1966年出生，中共党员，教授级高级工程师，沈阳工业大学电机与电器博士。历任平顶山高压开关厂设计处设计员，河南平高电气股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、副总工程师、总工程师，河南平高电气股份有限公司常务副总经理、总经理，中国电力技术装备有限公司科技部主任，中国电力技术装备有限公司副总工程师，平高集团有限公司总工程师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员。

　　徐光辉，男，1971年出生，中共党员，教授级高级工程师，西安交通大学电气工程硕士。历任平顶山高压开关厂四厂技术员、技术中心技术员，河南平高电气股份有限公司技术中心主任工程师、研发部副部长，技术中心部长，隔离开关事业部经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师，平高集团国际工程公司经理，河南平高电气股份有限公司副总工程师、副总经理，平高集团有限公司总经济师。现任平高集团有限公司副总经理、党委委员。

　　二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》：

　　根据2018年度实际经营及合同执行情况，公司拟在年初预计的2018年度日常关联交易预算基础上调增2018年度日常关联交易预计金额503,000万元，调增后2018年度预计发生金额为1,538,329万元。

　　公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平回避了对该事项的表决。独立董事王天也、李涛、吴翊在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2018年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　三、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于改聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》：

　　为与控股股东平高集团有限公司财务决算的审计机构保持一致，提高公司财务审计工作的效率，经与会董事审议，同意公司改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。

　　独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司2018年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

　　四、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：

　　根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的规定，及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定和要求，公司对资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

　　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年度9月末净资产及2018年度1-9月及以前年度净利润未产生影响。

　　具体内容详见公司2018年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事王天也、李涛、吴翊对该议案发表了独立意见。

　　五、会议以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》：

　　以上议案一、二、三尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会决定召集、召开公司2018年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2018年12月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2018年12月4日