奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：002614                股票简称：奥佳华                公告编号：2018-86号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司下属子公司2019年度可能与关联方福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）发生必要的关联交易进行了预计，预计2019年度日常关联交易总金额不超过2,000.00万元人民币，具体情况详见下表：

　　单位：万元

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　　经公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司子公司2019年度日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生已经对该议案回避表决，其余董事均表示同意。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经外部其他有关部门批准。

　　（二）2018年1月1日至11月30日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方及关联关系

　　（一）关联方福建和动力的基本情况，

　　1、注册号：91350603MA34919Q88

　　2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路42号

　　3、成立时间：2016年6月14日

　　4、法定代表人：佘漳南

　　5、注册资本：10,000.00万元人民币

　　6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金制品等。2017年其总资产10,891.69亿元；净资产10,011.02亿元；营业收入2,269.73万元；净利润亏损80.9万元。

　　（二）福建和动力主要股东及关联关系

　　公司子公司厦门蒙发利健康科技有限公司持有福建和动力24%股权，公司董事陈淑美女士、唐志国先生、周宏先生等通过共同出资成立的厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有其10%的股份。具体情况如下表：

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　　注：其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）32.5%、22.5%、22.5%的权益。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。

　　四、定价政策及定价依据

　　交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。

　　五、关联交易对公司的影响

　　公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

　　（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

　　独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日