奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002614                股票简称：奥佳华                公告编号：2018-81号

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年11月28日发出。会议于2018年12月3日上午10:00在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名，其中董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生、独立董事常小荣女士以通讯的方式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以现场+通讯表决方式通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　同意公司使用节余募集资金25,404.21万元用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司剩余超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　同意公司使用剩余超募资金26,004.02万元用于永久性补充流动资金，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准。独立董事、保荐机构均发表同意意见。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币150,000.00万元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的保本理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年），在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中滚动使用最高额不超过30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　同意公司2019年度向17家银行申请总额为人民币540,000.00万元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

　　同意公司为公司子公司蒙发利（香港）有限公司、MEDISANA GMBH、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED、深圳蒙发利科技有限公司、厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司提供年度融资担保额度共计107,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

　　六、会议以6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司子公司2019年度日常关联交易额度的议案》。

　　关联董事陈淑美女士、周宏先生、唐志国先生回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度金融衍生品交易计划的议案》。

　　为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司章程和公司《金融衍生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，同意公司2019年度金融衍生品交易业务的总金额控制在40,000.00万美元以内，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关交易文件。

　　公司独立董事对本次董事会相关议案发表了同意意见。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2018年12月20日（星期四）下午14:30采用现场和网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、备查文件：

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、关于公司节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的公告；

　　3、关于使用自有资金购买理财产品的公告；

　　4、关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告；

　　5、关于为子公司提供年度融资担保额度的公告；

　　6、关于2019年度预计日常关联交易的公告；

　　7、关于2019年金融衍生品交易计划的公告；

　　8、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知；

　　9、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；

　　10、广发证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金、剩余超募资金用于永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月3日