亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603378     证券简称：亚士创能     公告编号：2018-053

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年11月30日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知及资料已于 2018年10月26日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司拟出租厂房的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于拟出租厂房的公告》（公告编号：2018-056）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过《关于全资子公司亚士漆（上海）有限公司实施分红的议案》

　　截至2018年6月30日，公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司可供股东分配利润为39,385.97元，数据未经审计。经充分审议并结合公司经营实际需要，亚士漆拟对公司分红6,000.00万元，并在本议案审议通过后30天内实施完毕。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日