招商局公路网络科技控股股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2018-69

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年11月30日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》,具体情况如下：

　　一、变更公司住所

　　因公司经营发展的需要，公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”。

　　公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核准的信息为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　修订前：

　　第六条  公司住所：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层，邮政编码：100022。

　　修订后：

　　第六条  公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910，邮政编码：300463。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日