招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2018-67

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2018年11月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第一项议案实际行使表决权董事7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

　　招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。

　　表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。

　　本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　二、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。

　　因公司经营发展的需要，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”；并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核准的信息为准。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月三十日