南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第六次临时会议（通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911          证券简称： 南宁糖业        公告编号：2018-085

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债                               

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债                               

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02                                       

　　南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第六次临时会议（通讯表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年11月23日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2018年11月30日上午10：00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席的监事5人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。

　　同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度1.3亿元人民币。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司2014年非公开募集资金投资项目已全部实施完毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。

　　同意公司将2014年非公开发行募集资金专项账户余额2,462.72万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入131.04万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2018年12月1日