浙江洁美电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技           公告编号：2018-068

　　浙江洁美电子科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年11月30日下午15：00以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈云霞女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　1、公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

　　截至限制性股票授予日，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　2、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为：

　　本次限制性股票授予日2018年11月30日不存在于下列任一期间：（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

　　综上，我们一致同意以2018年11月30日为授予日，授予32名激励对象277.00万股限制性股票。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　备查文件

　　1、第二届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月1日