浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技          公告编号：2018-067

　　浙江洁美电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2018年11月23日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2018年11月30日（星期五）以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以2018年11月30日为授予日，授予32名激励对象277.00万股限制性股票。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月1日