广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第9次会议决议公告

　　证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2018-084

　　广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第9次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2018年11月30日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第9次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2018年11月21日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　公司拟终止目前正在实施的2017年股票期权与限制性股票激励计划，并注销已获授但尚未行权的股票期权共计135.84万份，注销已获授但尚未行权的限制性股票37.92万股，其中限制性股票的回购价格为20.44元/股。同时公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相应终止。

　　经核查，监事会认为，公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，同意公司终止实施2017年股权激励计划及相关配套文件，注销已获授但尚未行权的股票期权共计135.84万份，注销已获授但尚未行权的限制性股票37.92万股。其中，限制性股票的回购价格为20.44元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-086）。

　　2、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

　　因产业政策调整、市场环境变化以及项目实施地经营环境未达预期等原因，公司以稳健发展为原则，在顺应市场变化的情况下，根据募投项目的轻重缓急情况，决定终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，从而合理规划产能结构，提高募集资金使用效率，降低财务费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为，公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，是基于公司实际发展需要及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益，同意公司终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2018-089）。

　　3、审议通过《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》

　　公司拟由现金收购深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）51%股权变更为现金收购宝盛自动化24.37%股权，同时修改及调整原业绩承诺方案等一揽子安排事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为，本次变更宝盛自动化股权收购比例及业绩承诺补偿方案是基于市场经济环境变化的考虑，避免继续加大投入可能带来的收益不确定性和可能产生的经济损失。本次变更有利于公司降低经营风险，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，同意公司由现金收购宝盛自动化51%股权变更为现金收购宝盛自动化24.37%股权，同时修改及调整原业绩承诺方案等一揽子安排事项，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩补偿承诺方案的公告》（公告编号：2018-090）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第9次会议决议。

　　特此公告。

　　广东香山衡器集团股份有限公司监事会

　　2018年12月1日