浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002569        证券简称：步森股份         公告编号：2018-146

　　浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已于2018年12月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》；

　　公司于2018年6月15日起筹划重大资产重组事项。原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司（以下简称“麦考利”）全部或部分股权事项。考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为战略投资，上市公司拟以现金2000万收购麦考利10%的股权。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议>的议案》；

　　公司拟根据本协议的条款和条件向徐卫东以支付2000万元现金的方式购买其持有的麦考利10%股权。本次收购完成后，公司将持有麦考利150万的出资额，占麦考利总股本的10%。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于审议选聘公司证券事务代表的议案》；

　　公司董事会提名潘闪闪女士为公司新任证券事务代表，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　二○一八年十二月二十一日