深圳市凯中精密技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：002823       证券简称：凯中精密          公告编号：2018-105

　　债券代码：128042       债券简称：凯中转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年12月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年12月21日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》。

　　为满足公司全资子公司河源市凯中精密制造技术有限公司（以下简称“河源凯中”）经营发展需要，同意公司使用自有资金以货币形式向河源凯中增资4,000万元人民币，增资后河源凯中的注册资本由1,000万元人民币增加至5,000万元人民币，增资后公司仍持有其100%股权。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于向全资子公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月22日