浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603500           证券简称：祥和实业          公告编号：2018-043

　　浙江天台祥和实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次（临时）会议于2018年12月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司内部控制评价办法》

　　为规范公司内部控制评价工作，提高内部控制工作质量与效率，健全内部控制体系，揭示和防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部控制评价办法》。（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司内部控制评价办法》）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

　　2018年12月22日