中国银河证券股份有限公司
第三届监事会2018年第八次临时会议决议公告

　　证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2018-094

　　中国银河证券股份有限公司

　　第三届监事会2018年第八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第八次临时会议于2018年12月21日在北京亚洲大酒店二层锦义厅会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年12月20日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到5人，实到5人。董事会秘书吴承明列席了会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：

　　1.审议通过《关于专职监事钟诚2015、2016、2017年度薪酬清算方案的议案》。钟诚监事回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，薪酬清算方案的具体内容详见有关股东大会会议材料的公告。

　　2.审议通过《关于推荐方燕女士为公司监事候选人的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　方燕女士简历请见附件。本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司与银河金控续签证券与金融服务框架协议并设定2019-2021年关联交易上限的关联交易审核意见的议案》。

　　监事会就该关联交易审核意见如下：公司关于该关联交易事项审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　附件：方燕女士简历

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司监事会

　　2018年12月22日

　　附件：方燕女士简历

　　方燕：女，1968年9月出生，中国人民大学法学学士、西北大学经济学硕士。第十三届全国人大代表，中华全国律师协会理事会理事，陕西省律师协会副会长、党委委员，最高人民法院第三届特约监督员，最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员长直接联系代表，陕西省人民政府法律顾问，中国妇女第十一次全国代表大会代表，陕西省妇联第十三届执行委员会委员，陕西省女法律工作者协会会长，陕西省儿童福利会副会长。曾获“2018 ALB中国十五佳女律师”、陕西省“省级优秀律师”、“陕西省三八红旗手”、陕西省律师行业“优秀共产党员”等荣誉称号。方燕1990年7月至1994年6月任北京市公安局党校教师，1994年6月至1995年10月任北京元亨律师事务所合伙人，1995年10月至2000年3月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长，2000年3月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。