中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603619               股票简称：中曼石油               公告编号：2018-070

　　中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于2018年12月18日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年12月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事2名)，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事李春第、李世光回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号:2018-071）

　　（二）审议通过了《关于公司孙公司变更为子公司的议案》

　　为了更好的推动公司战略发展和海外资源整合，同意将公司全资孙公司中曼石油工程技术服务（香港）有限公司变更为公司全资子公司。

　　本次股权转让事宜属于公司与子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月22日