健康元药业集团股份有限公司
七届董事会六次会议决议公告

　　股票代码：600380                  股票名称：健康元               公告编号：临2018-126

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　　七届董事会六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会六次会议于2018年12月14日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年12月21日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》

　　鉴于公司2018年股票期权激励计划中岳志刚、高省等九名激励对象因离职而被公司取消获授股票期权资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由331人调整为322人，授予的股票期权总数由4,495.00万份调整为4,485.00万份，首次授予的股票期权由3,596.00万份调整为3,586.00万份，预留股票期权份额不变。

　　本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司2018年12月22日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的公告》（临2018-127）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票，董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

　　二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的股票期权的首次授予条件已经成就，确定2018年12月21日为首次授予日，授予322名激励对象3,586.00万份股票期权。

　　本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函，上述内容详见本公司2018年12月22日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（临2018-128）。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票，董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二〇一八年十二月二十二日