山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临2018-056

　　山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年12月21日以通讯的方式召开。会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过了《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司增资实施市场化债转股的议案》

　　为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，公司所属子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司拟引进工银金融资产投资有限公司采用现金增资10亿元并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司增资实施市场化债转股的公告》（临2018-057号）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2018年12月21日