北京顺鑫农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议公告

　　股票代码：000860          股票简称：顺鑫农业            公告编号：2018-058

　　北京顺鑫农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2018年12月21日上午9:00

　　网络投票时间：2018年12月20日—2018年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长李颖林先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共82人，代表股份280,186,134股，占上市公司总股份的49.1046％。

　　其中：

　　（1）参加现场投票的股东及股东代理人共16人，代表股份231,660,170股，占上市公司总股份的40.6001％。

　　（2）参加网络投票的股东及股东代理人共66人，代表股份48,525,964股，占上市公司总股份的8.5045％。

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行审议，并以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　总表决情况：同意277,665,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.1005％；反对1,711,286股，占出席会议所有股东所持股份的0.6108％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2887％。

　　中小股东总表决情况：同意58,273,932股，占出席会议中小股东所持股份的95.8546％；反对1,711,286股，占出席会议中小股东所持股份的2.8149％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。

　　表决结果：本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过，本议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》。

　　总表决情况：同意279,377,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.7113％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2887％。

　　中小股东总表决情况：同意59,985,218股，占出席会议中小股东所持股份的98.6695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权808,864股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3305％。

　　表决结果：本议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过，本议案获得通过。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2018年12月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-054）、《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：王彩虹律师、马佳敏律师

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月21日