山东丰元化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2018-040

　　山东丰元化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年12月20日在公司会议室召开。本次会议通知于2018年12月7日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

　　经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

　　1. 审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

　　《关于变更内部审计负责人的公告》详见2018年12月22日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　《关于变更财务总监的公告》详见2018年12月22日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

　　独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　山东丰元化学股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月22日