深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券代码：002813        证券简称：路畅科技       公告编号: 2018-079

　　深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于2018年12月17日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年12月21日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》

　　同意公司投资人民币1500万元与其他方共同投资设立参股子公司中欧智能技术有限公司（暂定名，具体以工商信息登记为准），并获得该公司30%的股权。

　　详细内容参见公司2018年12月22日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股子公司的公告》（公告编号：2018-081）。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市路畅科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十二日

　　备查文件：1、公司第三届董事会第九次临时会议决议；