新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002307              证券简称：北新路桥              公告编号：临2018-69

　　新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月21日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日15:00至12月21日15:00。

　　（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座 北新路桥公司17楼会议室

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长汪伟先生

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计4人，代表股份424,286,130股，占本公司总股份的47.2370％。

　　（2）现场投票情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份424,283,890股，占本公司总股份的47.2368％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,240股，占本公司总股份的0.0002％。

　　（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：

　　1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　表决结果：同意424,285,330股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对800股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。

　　根据表决结果，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，该议案通过。

　　《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》具体内容详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议》；

　　2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十二月二十一日