中原特钢股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002423           证券简称：中原特钢           公告编号：2018-088

　　中原特钢股份有限公司第三届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月14日以电子邮件方式发送至各位监事。

　　本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：

　　《关于会计政策变更的议案》

　　同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司监事会

　　2018年12月22日