中原特钢股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

　　证券代码：002423             证券简称：中原特钢            公告编号：2018-086

　　中原特钢股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2018年12月21日以通讯方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2018年12月14日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。

　　本次会议应出席董事8人，亲自出席本次会议的董事共计8人。

　　本次会议由董事长鹿盟先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议以通讯投票表决的方式通过以下决议：

　　《关于会计政策变更的议案》

　　同意8票；反对0票；弃权0票。本议案以8票同意获得通过。

　　根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《第三届监事会第三十九次会议决议公告》《独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见》《关于会计政策变更的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司董事会

　　2018年12月22日