江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2018-059

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知及议案于 2018年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持，于2018年12月21日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于确定公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　公司第三届董事会下设四个专门委员会，其组成人员如下：

　　战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事仲小兵、董事苏志富组成，其中董事长胡兆辉为主任。

　　提名委员会：由独立董事高波、独立董事李翔、董事朱亚东组成，其中独立董事高波为主任。

　　审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事王立新组成，其中独立董事李翔为主任。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事仲小兵组成，其中独立董事解亘为主任。

　　各专门委员会委员任期与董事任期一致，自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任苏志富为公司总经理，聘任陶应美为公司财务负责人，聘任张恒为公司董事会秘书，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任杨帅担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2018年12月21日至2021年12月20日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件1：高级管理人员简历

　　附件2：证券事务代表简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2018年12月22日

　　附件1：

　　高级管理人员简历

　　苏志富，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省黄海农场副场长，滨淮农场场长，苏垦农发黄海分公司总经理，苏垦农发职工代表监事。现任农垦集团党委委员，苏垦农发总经理、董事，兼任江苏农垦园艺科技有限公司董事长。

　　陶应美，男，中国国籍、无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，高级会计师。曾任江苏省国营淮海农场财务科副科长、农垦集团农场财务总监、江苏省农垦麦芽有限公司财务总监。现任苏垦农发财务负责人、资产财务部总经理，兼任江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏苏垦物流有限公司监事，江苏农垦农业服务有限公司监事，江苏农垦园艺科技有限公司监事。

　　张恒，男，中国国籍、无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历，会计师、信息系统项目管理师。曾任农垦集团计划财务部职员，苏垦农发证券法务部总经理助理、副总经理、证券事务代表。现任苏垦农发董事会秘书、证券法务部总经理、信息中心总经理。

　　附件2：

　　证券事务代表简历

　　杨帅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历。曾任大全集团有限公司证券投资部职员，江苏省农垦农业发展股份有限公司总裁办公室职员。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司证券事务代表、证券法务部总经理助理。