江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600919   　　　　　　　　证券简称：江苏银行   　　　　　　　　公告编号：2018-045

　　优先股代码：360026   　　　　　　优先股简称：苏银优1

　　江苏银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年12月21日在公司召开。本次会议应出席董事15名，现场出席董事12名，董事顾尟，独立董事刘煜辉、余晨因公务无法亲自出席，分别授权委托董事季明，独立董事颜延、杨廷栋行使表决权，监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议所形成的决议合法有效。

　　会议由公司董事长夏平先生主持，通过决议如下：

　　一、关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、关于修订江苏银行股份有限公司会计基本制度的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于江苏银行股份有限公司会计政策变更的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于修订江苏银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系管理政策的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于江苏银行股份有限公司2019-2023年发展战略规划的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于江苏银行股份有限公司2019年机构发展规划的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于江苏银行股份有限公司2018年信息科技工作报告的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于变更江苏银行股份有限公司理财子公司相关要素的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　十二、关于调整江苏银行股份有限公司第四届董事会提名与薪酬委员会成员并修订委员会工作规则的议案；

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于召开江苏银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　董事会定于2019年1月11日（周五）下午2:30在江苏南京国际会议大酒店召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　江苏银行股份有限公司董事会

　　2018年12月22日