泰禾集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议公告

　　证券代码：000732        证券简称：泰禾集团       公告编号：2018-239号

　　泰禾集团股份有限公司第八届董事会第八十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十次会议通知于2018年12月14日以电子邮件方式发出，于2018年12月21日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司杭州禾睿房地产开发有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2018-240号公告）。

　　公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司融资提供担保的议案》（详见公司2018-240号公告）。

　　公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　公司董事会同意授权公司经营班子在议案框架范围内与相关金融机构签订相关正式协议。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以子公司股权转让及回购方式融资的议案》（详见公司2018-241号公告）。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第八十次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十一日