福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2018-048

　　福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年12月19日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、郭澳先生、林晖先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更营业期限的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司章程》第七条规定“公司为永久存续的股份有限公司”，拟将公司《营业执照》中营业期限变更为长期。

　　本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

　　本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

　　三、审议通过《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　提请股东大会授权经营层办理项目建设相关事项。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产10万吨化妆品级、汽车级二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》。

　　本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　四、审议通过《关于签订福清市工业项目用地投资合同的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　董事会授权经营层代表福建坤彩材料科技股份有限公司及全资子公司福建富仕新材料有限责任公司分别与福州江阴港城经济区管理委员会签署项目用地投资合同。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产10万吨二氧化钛项目并签订福清市工业项目用地投资合同的公告》。

　　五、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　六、审议通过《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度》。

　　七、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司向金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

　　本事项尚需提交股东大会审议，经特别决议通过后生效。

　　八、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月20日