南威软件股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603636            证券简称：南威软件            公告编号：2018-143

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　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年12月20日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁的议案》

　　监事会认为，公司首次授予的138名激励对象及预留授予股票的8名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划》及《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激励计划首次授予股票第二期解锁及预留授予股票第一期解锁条件，首次授予股票的138名激励对象及预留授予股票的8名激励对象作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为符合条件的138名激励对象首次授予的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%；对符合条件的8名预留授予激励对象的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份合计1,939,856股。

　　由于公司现任监事会主席陈周明先生在担任公司第三届监事会主席前，为公司股权激励计划首次授予的激励对象，是本议案的关联监事，在审议本议案时回避表决，其余2名非关联监事表决通过。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

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　　监事会

　　2018年12月20日